Az Obiang-klán – egy afrikai diktátor kelet-európai hálózata

  Afrikai nyugati partjaitól Panamáig, az Egyesült Államokig és Litvániáig nyúlnak az Egyenlítői-Guineát igazgató korrupt klán kapcsolatai. Több ország hatóságai is vizsgálódnak, vagyontárgyakat foglalnak le, de az orosz szálakkal is rendelkező ügyletek egyelőre tovább folynak.

fotó: Austėja Usavičiūtė / 15min.lt
fotó: Austėja Usavičiūtė / 15min.lt

Moldovában a halottakat is megilleti a szavazati jog

Közel három millióan szavazhatnak majd október 30-án a moldovai elnökválasztáson. Az OCCRP és partnere, a RISE Moldova azonban több olyan, a névjegyzékbe felvett szavazót is azonosított, akik már eltávoztak az élők sorából.

kép: RISE Moldova
kép: RISE Moldova

Több tízmillió dolláros tételre bukkantak egy moldovai ex-politikus pénzmosási ügyében

  Veaceslav Platon üzletember lehet az egyik értelmi szerzője és lebonyolítója minden idők egyik legnagyobb pénzmosási bűncselekményének, amelynek központjában a volt orosz tömb államai álnak, élükön Moldovával. A volt parlamenti képviselőt augusztus végén adta át Ukrajna a moldovai hatóságoknak, a … Folytatás

A Bonus hipermarket, amelyet Grinshpun vásárolt Platon pénzéből, fotó: OCCRP
A Bonus hipermarket, amelyet Grinshpun vásárolt Platon pénzéből, fotó: OCCRP

Az orosz pénzmosodából moldovai bankra is futotta

Összesen 13 millió dollárnyi (3,5 milliárd forint) tisztára mosott pénz csorgott vissza Oroszországból Moldovába 2013 és 2015 között. A pénzből a Moldova Agroindbank részvényeit szerezték meg az elmúlt évek egyik legnagyobb európai pénzmosási kísérletében.

fotó: moldovatimes.com
fotó: moldovatimes.com

Török segítséggel veszíti el az azeriek pénze közpénz jellegét

Jól pörög a közbeszerzési biznisz Azerbajdzsánban és ebből egy török cég is profitál. A jogszabályok megváltoztatása miatt ráadásul már gyakorlatilag bármilyen projektre ráhúzható, hogy vészhelyzet miatt kell elindítani, így versenyeztetés nélkül is elindítható a közbeszerzés.

A Socar volt a 2016-os labdarúgó Eb egyik fő támogatója.
A Socar volt a 2016-os labdarúgó Eb egyik fő támogatója.