Politikusok, strómanok, maffiavezérek Kelet-Európában: 2014 legjobb oknyomozó riportjai

Azerbajdzsán, Ukrajna, Románia, Lettország, Moldova, Oroszország, Bosznia-Hercegovina: a témáinak középpontjába a szervezett bűnözést és korrupciót helyező újságírószervezet, az OCCRP 2014-ben is számos riportot készített a kelet- és közép-európai régió országaiban felbukkanó piszkos ügyletekről, korrupt politikusokról és üzletemberekről. Ezekből a történetekből … Folytatás

fotó: OCCRP
fotó: OCCRP

Olajból diploma: azeri oligarchák diáksegélyezési akciói

Bár még maga is éppen hogy csak befejezte az egyetemet, Rashad Abdullajev, az egyik azeri oligarcha fia, már pénzzel támogatja a Törökországban tanuló honfitársait. Igaz, nem a sajátjával, hanem az apja által vezetett állami olajcégen keresztül, közpénzzel. Rashad Abdullajev 17 … Folytatás

Rashad Abdullajev, kép forrása: azeder.org
Rashad Abdullajev, kép forrása: azeder.org

Orosz pénzmosási ügy: a szálak a Putyin-családhoz vezetnek

A poszt-szovjet éra nemrég felfedezett, eddigi legnagyobb pénzmosási akciójában Vlagyimir Putyin orosz elnök unokatestvére is érintett. Az OCCRP riportjának második része. A moldovai hatóságok szerint az elmúlt három évben nagyjából 20 milliárd amerikai dollárnak megfelelő összeget toltak át illegálisan Oroszországból … Folytatás

igor putyin

Moldovai bírók és lettországi bankok működtették a húszmilliárd dolláros orosz pénzmosodát

Nem kizárt, hogy Kelet-Európa legnagyobb pénzmosási ügylete lepleződött le a közelmúltban. A nagyösszegű pénzügyi csalás olyan bankokon és cégeken keresztül működött, amelyek a régió meghatározó szereplőihez köthetők. Az OCCRP riportja, 1. rész. 2010 és 2014 között oroszországi szervezett bűnözői csoportok és korrupt … Folytatás

kép: OCCRP
kép: OCCRP

Az adócsaló takarítónők

A szövevényes romániai adócsalásról szóló riportsorozatunk harmadik, befejező részéhez érkeztünk. Az OCCRP riporterei ezúttal Ukrajnában tettek egy kis kitérőt, ahol kiderült, hogy mit sem sejtő takarítónőket vontak be az üzletbe, akik a tudtukon kívül lettek román zöldség- és gyümölcskereskedő cégek … Folytatás

rencuzogullari-familys-yard

Adót csaltál? Vitesd el a balhét a menekültekkel!

Több embert is letartóztattak Romániában azzal, hogy adót csaltak, miközben élelmiszert importáltak az országba. Az egyébként nem túl kirívó eset tartalmazott egy új elemet: amikor a hatóságok kopogtattak az ajtón, az elkövetők iraki menekültekre próbálták rákenni az ügyet. Az OCCRP … Folytatás

sahin yuksek

Balkáni maffia: ha nincs ország, nincs kiadatás

A nemzetközi politikai helyzet és a zavaros jogszabályok miatt egyelőre késik a felelősségre vonás a Balkán egyik legnagyobb drogbárója esetében, aki saját bevallása szerint minimálbérből él. Az OCCRP beszámolója. ***** Hogyan kerülheti el a bírósági tárgyalást akár hónapokig egy drogbáró? … Folytatás

Kelmendi_02a_small

Azeri média és médiaszabályozás: családban marad

A jelek szerint Azerbajdzsánban egyetlen, a kormányzattal is rendkívül jó kapcsolatokat ápoló család birtokában van a média jelentős része, ráadásul a szabályozásba is beleszólásuk van. A konkurencia munkáját módszeresen akadályozzák, és az oktatási, illetve az egészségügyi szektorban is helyet követelnek … Folytatás

Akiknek az emberélet sem drága: illegális bányák Ukrajnában

A több millió dolláros forgalmat bonyolító illegális szénbányászat átok a dolgozók és az ukrán gazdaság számára, de nagy áldás azon keveseknek, akik profitálnak belőle. Az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) kiderítette, hogy korábbi kormányzati tisztviselőkhöz köthető, illetve az … Folytatás

Mine-photo-4b