Luxusjacht, méregdrága londoni lakások, offshore paradicsomokba kicsatornázott dollármilliók – 2016-ban sem voltunk híján a szervezett bűnözéssel és korrupcióval kapcsolatos külföldi sztoriknak. Az OCCRP legérdekesebb, magyarra fordított cikkeiből válogattunk.
Afrikai nyugati partjaitól Panamáig, az Egyesült Államokig és Litvániáig nyúlnak az Egyenlítői-Guineát igazgató korrupt klán kapcsolatai. Több ország hatóságai is vizsgálódnak, vagyontárgyakat foglalnak le, de az orosz szálakkal is rendelkező ügyletek egyelőre tovább folynak.
A malajziai miniszterelnököt azzal vádolják, hogy több társával együtt megdézsmálta országa fejlesztési alapját. Az Amerikai Egyesült Államok válaszul számos vagyontárgyat foglalt le, többek között „A Wall Street farkasa” című film jogait. Nem a malajziai politikus az első, aki így járt.
Szeptember 2-án üzbég hatóságok megerősítették Iszlam Karimov elnök halálát, aki 25 évig vezette az országot. Közel egy hétig tagadták hivatalosan halálhírét, mely tükrözi a közép-ázsiai ország zárt, titkos jellegét.
Közel három millióan szavazhatnak majd október 30-án a moldovai elnökválasztáson. Az OCCRP és partnere, a RISE Moldova azonban több olyan, a névjegyzékbe felvett szavazót is azonosított, akik már eltávoztak az élők sorából.
Veaceslav Platon üzletember lehet az egyik értelmi szerzője és lebonyolítója minden idők egyik legnagyobb pénzmosási bűncselekményének, amelynek központjában a volt orosz tömb államai álnak, élükön Moldovával. A volt parlamenti képviselőt augusztus végén adta át Ukrajna a moldovai hatóságoknak, a … Folytatás
Összesen 13 millió dollárnyi (3,5 milliárd forint) tisztára mosott pénz csorgott vissza Oroszországból Moldovába 2013 és 2015 között. A pénzből a Moldova Agroindbank részvényeit szerezték meg az elmúlt évek egyik legnagyobb európai pénzmosási kísérletében.
Az utóbbi két évben több mint 600 hajó kötött ki az oroszok által megszállt félszigeten. Ukrajna eddig egyetlen hajótulajdonos vagy kapitány ellen sem emelt vádat.
Az OCCRP és a Novaja Gazeta a Facebookra és az Instagramra feltöltött képek segítségével leplezte le Igor Szecsint, Vlagyimir Putyin régi barátját, valamint Szecsin feleségét, Olgát, aki egy róla elnevezett, 53 milliárd forintot érő luxusjachton járja a világot. Hogy minderre … Folytatás
Szerbiában gyakran fenyegetnek újságírókat, ezek közül nem is egy halálos. A OCCRP partner szervezete, a szerb tényfeltáró KRIK is kapott már ilyen jellegű üzenetet mióta elindult egy, kormányzati háttérrel megtámogatott lejárató kampány ellene.
