Az olasz maffia ATM-nek használja a máltai online szerencsejátékokat

A tavaly októberben meggyilkolt máltai újságírónő, Daphne Caruana Galizia gyanította, hogy kapcsolat van a szárnyaló máltai online szerencsejátékipar és az olasz szervezett bűnözés között. Az olasz hatóságok tíz éve vizsgálják, hogyan használják profitszerzésre és pénzmosásra a máltai onlineszerencsejáték-ipart különböző maffiaszervezetek. A … Folytatás

Fotó: Edin Pasovic / OCCRP
Fotó: Edin Pasovic / OCCRP

Kihallgatta a meggyilkolt Ján Kuciak egykori munkatársát a szlovák rendőrség, lefoglalták a mobiltelefonját

A szlovák nemzeti bűnüldözési hatóság tegnap lefoglalta az OCCRP egyik partnerszervezete, a Cseh Oknyomozó Újságíró Központ munkatársának, Pavla Holcovának a mobiltelefonját. Az OCCRP követeli, hogy a szlovák hatóságok azonnal adják vissza az újságíró telefonját. Amikor a szlovák rendőrség beszélgetni hívta … Folytatás

Pavla Holcova Fotó: OCCRP/Aktuality.sk
Pavla Holcova Fotó: OCCRP/Aktuality.sk

Alaposan ráfizetnek a máltai adófizetők az azerbajdzsáni földgázüzletre

  A máltai adófizetők évente akár több mint tízmilliárd forintnak megfelelő összeget is veszíthetnek az Azerbajdzsánnal kötött energetikai üzleten, derült ki az üzlet részleteiről kiszivárgott dokumentumok elemzése után. A papírokat a tavaly októberben meggyilkolt máltai újságírónő, Daphne Caruana Galizia szerezte meg, … Folytatás

A Marsa erőmű Máltán Fotó: Felix König / Wikipedia
A Marsa erőmű Máltán Fotó: Felix König / Wikipedia

Az azeri elnöki család a máltai Pilatus Bankot használta vagyona elrejtésére

Afféle családi bankként használta az azeri kormányzó elit a máltai Pilatus Bankot. Az uniós szigetország bankján keresztül bonyolítottak le ugyanis több olyan üzletet is Ilham Alijev azeri elnök lányai, amelynek során offshore cégeken keresztül vásároltak luxusingatlanokat, cégeket, és drága szállodákat … Folytatás

Lejla Alijeva, az azeri elnök lánya és Michelle Muscat, a máltai miniszterelnök felesége Fotó: DaphneCaruanaGalizia.com/OCCRP
Lejla Alijeva, az azeri elnök lánya és Michelle Muscat, a máltai miniszterelnök felesége Fotó: DaphneCaruanaGalizia.com/OCCRP

A moszkvai labor segített az örmény súlyemelőknek doppingolni az Olimpián

  Az orosz kormány újra meg újra tagadja, hogy olimpikonjai számára kiterjedt doppingprogramot működtetett volna, miközben a bizonyítékok az ellenkezőjéről árulkodnak. Az OCCRP partnerszervezete, az örmény hetq.am szerint az orosz doppingbotrány középpontjában álló moszkvai labor örmény súlyemelők egy csoportját is segítette, … Folytatás

Tigran V. Martirosyan hazatérése a 2011-es franciaországi súlyemelő-világbajnokságról Fotó: OCCRP / Photolure / Vahram Baghdasaryan
Tigran V. Martirosyan hazatérése a 2011-es franciaországi súlyemelő-világbajnokságról Fotó: OCCRP / Photolure / Vahram Baghdasaryan

Aranyvízumok: Tényleges befektetés nélkül is lehetett bolgár útlevélhez jutni

  Bulgária közel egy évtizede próbálkozik az aranyvízum-programmal, amelynek keretében befektetésért cserébe állampolgárságot ajánlanak külföldieknek. A legújabb, gyorsított eljáráts kínáló kiadásával első ránázésre mindenki jól jár, ám az OCCRP és partnerei kiderítették: egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, … Folytatás

Fotó:  Edin Pasovic / OCCRP
Fotó: Edin Pasovic / OCCRP

A francia Riviérán rejtegeti a vagyonát Putyin gyermekkori barátja

  A Krím-félsziget orosz megszállását követően az Európai Unió több mint száz orosz tisztségviselőt és üzletembert tiltott ki a területéről, az EU-n belüli vagyonukat pedig befagyasztotta. Az intézkedések célja az volt, hogy megbüntesse azokat a befolyásos kapcsolatokkal rendelkező oroszokat, akik … Folytatás

A Rotenberg-birtok Franciaországban Fotó: Sophie Balay/OCCRP
A Rotenberg-birtok Franciaországban Fotó: Sophie Balay/OCCRP

Életét féltve menekült külföldre az orosz doppingbotrány kirobbantója

Csupán 169 orosz sportoló versenyezhet a 2018. évi téli olimpiai játékokon annak a hatalmas doppingbotránynak a következtében, ami miatt felfüggesztették az orosz Olimpiai Bizottságot. Az orosz sportolók független színekben versenyeznek: még ha aranyérmet nyernek is, nem hallhatják országuk himnuszát, amikor … Folytatás

Fotó: OCCRP/Daniel Karmann / Picture-Alliance / DPA / AP Images
Fotó: OCCRP/Daniel Karmann / Picture-Alliance / DPA / AP Images